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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-059

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第6次臨時會議于2022年8月26日（星期五）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年8月25日以電子郵件方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第6次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人，實到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于全資子公司受讓株洲市金利亞環保科技有限公司股權及對外擔保的議案》

公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。

有關本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司受讓株洲市金利亞環保科技有限公司股權及對外擔保的公告》（公告編號：2022-060）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會2022年第6次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                  二〇二二年八月二十六日