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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2020-060

中山公用事業集團股份有限公司

2020年第8次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第8次臨時董事會會議于2020年9月7日（星期一）以現場會議結合通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2020年9月3日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》

選舉結果：郭敬誼先生當選為公司第九屆董事會董事長（簡歷附后），任期為本次會議決議之日起至本屆董事會屆滿止。根據《公司章程》，董事長為公司法定代表人。

授權經營層辦理公司法定代表人工商變更登記事宜。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過《關于調整董事會下屬兩個專業委員會成員的議案》

經會議審議，同意對董事會戰略委員會、提名委員會進行如下調整：

原董事會專業委員會構成情況：

調整為：

任期為本次會議決議之日起至本屆董事會屆滿止。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2020年第8次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司  

                                           董事會   

                                           二〇二〇年九月七日

附件：郭敬誼先生簡歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經濟學（經濟管理）在職研究生，工學學士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經理、總經理；中山公用事業集團股份有限公司水務事業部副總經理；中山中匯投資集團有限公司副總經理；中山市交通發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理, 在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執行董事、總經理、中山東部外環高速公路有限公司執行董事、中山市交發投資有限公司執行董事；中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經理等職務。現任中山公用事業集團股份有限公司黨委書記、董事長。

郭敬誼先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。