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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2020-059

中山公用事業集團股份有限公司

2020年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議：2020年9月7日（星期一）下午3:30開始；

（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2020年9月7日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年9月7日（星期一）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：公司副董事長因工作原因未能主持本次股東大會，經由半數以上董事共同推舉，本次會議由董事、總經理劉雪濤女士主持。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共15人，代表有表決權的股份數額918,790,894股，占公司總股份數的62.2862%。

2、現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共915,140,330股，占本公司有表決權股份總數的62.0387%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共9人，代表本公司股份數共3,650,564股，占本公司有表決權股份總數的0.2475%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表13人，代表有表決權股份28,831,772股，占公司有表決權股份總數的1.9545%。

5、公司部分董事、監事、高級管理人員及董事候選人郭敬誼先生出席或列席了會議,公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

審議《關于選舉郭敬誼為公司第九屆董事會董事的議案》

總體表決情況：

同意918,267,350股，占出席會議表決權股份數的99.9430%；

反對523,444股，占出席會議表決權股份數的0.0570%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,308,228股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.1841%；

反對523,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.8155%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。

表決結果：當選。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：王金府、楊駿鍇

（三）結論性意見：公司2020年第2次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業集團股份有限公司2020年第2次臨時股東大會決議；

（二）中山公用事業集團股份有限公司2020年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                    二〇二〇年九月七日