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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用             公告編號：2022-102

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第10次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第10次臨時會議于2022年12月29日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年12月28日以電子郵件方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第10次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于中山公用2021年度經營績效考核執行結果的議案》

最終績效考核得分根據《2021年度經營績效考核責任書》（以下簡稱《責任書》）中約定的績效系數對比轉化，按公司的績效及薪酬制度、《責任書》的規定進行應用。高級管理人員年度績效工資系數與公司績效系數掛鉤，按公司的績效及薪酬制度相關規定進行應用。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于<中山公用2022年度經營績效考核責任書>的議案》

根據董事會審議通過的《中山公用2021年、2022至2024年經營考核目標及激勵原則》，結合2021年度的實際經營情況和2022年任務要求，同意公司制訂的《中山公用2022年度經營績效考核責任書》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第10次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年十二月二十九日