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2022年第3次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-11-25
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-088
中山公用事業集團股份有限公司
2022年第3次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現場會議：2022年11月24日（星期四）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年11月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年11月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共19人，代表有表決權的股份數為871,251,081股，占公司總股份數的59.0634%。
2.現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共7人，代表本公司股份數共859,885,480股，占本公司有表決權股份總數的58.2929%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數共11,365,601股，占本公司有表決權股份總數的0.7705%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表17人，代表有表決權股份44,655,119股，占公司有表決權股份總數的3.0272%。
5.公司董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
1.審議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
2.逐項審議《關于公開發行公司債券方案的議案》
2.01債券發行規模
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.02債券票面金額及發行價格
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.03債券期限
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.04債券利率及確定方式
總體表決情況：
同意871,171,381股，占出席會議表決權股份數的99.9909%；
反對79,700股，占出席會議表決權股份數的0.0091%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8215%；
反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1785%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.05發行對象及發行方式
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.06上市場所
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.07公司股東配售的安排
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.08擔保情況
總體表決情況：
同意871,171,381股，占出席會議表決權股份數的99.9909%；
反對79,700股，占出席會議表決權股份數的0.0091%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8215%；
反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1785%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.09贖回條款或回售條款
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.10債券承銷方式、上市安排
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.11決議有效期
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.12募集資金用途
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
2.13償債保障措施
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權股份數的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1662%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
3.審議《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發行及上市相關事宜的議案》
總體表決情況：
同意871,192,981股，占出席會議表決權股份數的99.9933%；
反對58,100股，占出席會議表決權股份數的0.0067%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,597,019股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8699%；
反對58,100股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1301%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
4.審議《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的議案》
總體表決情況：
同意871,194,981股，占出席會議表決權股份數的99.9936%；
反對56,100股，占出席會議表決權股份數的0.0064%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,599,019股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8744%；
反對56,100股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1256%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會決議；
（二）廣東保信律師事務所關于中山公用事業集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年十一月二十四日
