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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-069

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第7次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第7次臨時會議于2022年9月27日（星期二）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年9月23日以電子郵件方式發出，本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于評定2020年度公司經營管理層績效考核結果的議案》

公司2020年度經營管理層績效將參照《2020年度經營績效考核責任書》的結果，按照2020年度經營績效考核得分進行評定。

公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第7次臨時會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會2022年第7次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                              董事會

                                             二〇二二年九月二十七日