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2022年第2次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-07-12
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-053
中山公用事業集團股份有限公司
2022年第2次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現場會議：2022年7月11日（星期一）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年7月11日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年7月11日（星期一）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共46人，代表有表決權的股份數額920,468,940股，占公司總股份數的62.4000%。
2.現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表本公司股份數共743,130,155股，占本公司有表決權股份總數的50.3779%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共41人，代表本公司股份數共177,338,785股，占本公司有表決權股份總數的12.0221%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表44人，代表有表決權股份59,871,483股，占公司有表決權股份總數的4.0588%。
5.公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
1.逐項審議《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》
1.01回購股份的目的
總體表決情況：
同意919,088,840股，占出席會議表決權股份數的99.8501%；
反對1,380,000股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；
反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.02回購股份符合相關條件
總體表決情況：
同意919,105,040股，占出席會議表決權股份數的99.8518%；
反對1,363,800股，占出席會議表決權股份數的0.1482%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；
反對1,363,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.2779%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.03回購股份的方式及價格區間
總體表決情況：
同意919,088,840股，占出席會議表決權股份數的99.8501%；
反對1,380,000股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；
反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.04回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額
總體表決情況：
同意919,088,840股，占出席會議表決權股份數的99.8501%；
反對1,380,000股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；
反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.05回購股份的資金來源
總體表決情況：
同意919,105,040股，占出席會議表決權股份數的99.8518%；
反對1,363,800股，占出席會議表決權股份數的0.1482%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；
反對1,363,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.2779%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.06回購股份的實施期限
總體表決情況：
同意918,311,740股，占出席會議表決權股份數的99.7656%；
反對2,157,100股，占出席會議表決權股份數的0.2343%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意57,714,283股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.3969%；
反對2,157,100股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.6029%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
1.07股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權
總體表決情況：
同意919,105,040股，占出席會議表決權股份數的99.8518%；
反對1,363,900股，占出席會議表決權股份數的0.1482%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；
反對1,363,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.2780%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會決議；
（二）廣東保信律師事務所關于中山公用事業集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年七月十一日
