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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，為滿足中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,公司在分析2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計公司及子公司2022 年與關(guān)聯(lián)方（中山中匯投資集團有限公司（以下簡稱“中匯集團”）、中山岐江河環(huán)境治理有限公司（以下簡稱“岐江河”）、中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）、中山市南部供水股份有限公司（以下簡稱“南部供水”）、中山中匯客運港建設(shè)有限公司（以下簡稱“客運港”）、中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“基礎(chǔ)設(shè)施”）、中山溫泉股份有限公司（以下簡稱“中山溫泉”）、中山影視城有限公司（以下簡稱“影視城”）、中山岐江旅游有限公司（以下簡稱“岐江游”）、廣東匯德科技有限公司（以下簡稱“匯德科技”）、中山中匯取水口工程運營有限公司（以下簡稱“取水口公司”）、中山市全祿自來水有限公司（以下簡稱“全祿自來水廠”）、中山市中山港口岸經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡稱“口岸公司”））發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過6,360萬元，主要包括向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)不超過2,175萬元、接受關(guān)聯(lián)人提供服務(wù)不超過3,200萬元、向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)不超過770萬元、向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)不超過215萬元。2021年公司及子公司與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額為6,220.12萬元。

公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于<公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，關(guān)聯(lián)董事溫振明回避表決。公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會審議。

（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

2022年年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見下表：

單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                             單位：萬元

說明：

1.2021年向中山溫泉提供工程施工勞務(wù)金額與預(yù)計金額差異較大，主要是工程建設(shè)單位取消部分工程計劃導(dǎo)致；

2.2021年向口岸公司出租資產(chǎn)實際未發(fā)生，主要是受新冠疫情影響，2021年中港客運香港航線未能復(fù)航，口岸公司無銷售收入產(chǎn)生（租金按口岸公司銷售收入的20%計收）。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中匯投資集團有限公司

法定代表人：梁悅恒

注冊資本：￥2,005,161,163.23

主營業(yè)務(wù)：對直接持有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進行經(jīng)營管理，對外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)2,650,561.29萬元，凈資產(chǎn)1,775,042.70萬元，1-12月收入259,391.86萬元，凈利潤144,620.23萬元。

（2）關(guān)聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥286,500,000.00

主營業(yè)務(wù)：承接岐江河環(huán)境治理項目；岐江河環(huán)境治理項目的投資、建設(shè)及營運管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈6樓附樓

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)44,260.71萬元，凈資產(chǎn)30,981.43萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-0.26萬元。

（3）關(guān)聯(lián)方：中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人：鐘輝

注冊資本：￥110,500,000.00

主營業(yè)務(wù)：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產(chǎn)和銷售項目；銷售：營養(yǎng)土、營養(yǎng)液（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

住址：中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)20,628.44萬元，凈資產(chǎn)4,753.55萬元，1-12月收入6,564.06萬元，凈利潤621.03萬元。

（4）關(guān)聯(lián)方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：天然水收集及分配；中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項目的投資和管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座8樓806室

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)144,832.99萬元，凈資產(chǎn) 500.00萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤0萬元。

（5）關(guān)聯(lián)方：中山中匯客運港建設(shè)有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥508,900,000.00

主營業(yè)務(wù)：客運港投資建設(shè)。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈3樓304室

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)36,017.11萬元，凈資產(chǎn)19,823.15萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤-36.73萬元。

（6）關(guān)聯(lián)方：中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥30,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：投資城市基礎(chǔ)設(shè)施。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈三樓主樓302室

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)20,369.92萬元，凈資產(chǎn)20,227.59萬元，1-12月收入612.99萬元，凈利潤179.23萬元。

（7）關(guān)聯(lián)方：中山溫泉股份有限公司

法定代表人：潘誠

注冊資本：￥550,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：旅館；餐飲服務(wù)；公共場所經(jīng)營；經(jīng)營高危性體育項目；干洗服務(wù)；食品流通；日用品零售；水資源的開發(fā)利用、提供服務(wù)；提供服務(wù)；自有物業(yè)租賃；物業(yè)管理。

住址：中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)53,916.67萬元，凈資產(chǎn)51,729.33萬元，1-12月收入8,080.38萬元，凈利潤-1,475.53萬元。

（8）關(guān)聯(lián)方：中山影視城有限公司

法定代表人：許剛

注冊資本：￥28,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：經(jīng)營旅游景點、游樂設(shè)施、停車場、餐飲服務(wù)及附設(shè)商場（零售旅游紀(jì)念品）。

住址：中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)5,676.06萬元，凈資產(chǎn)-4,262.90萬元，1-12月收入948.56萬元，凈利潤-473.80萬元。

（9）關(guān)聯(lián)方：中山岐江旅游有限公司

法定代表人：喻立建

注冊資本：￥50,230,000.00

主營業(yè)務(wù)：客運經(jīng)營、道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)；投資旅游業(yè)；設(shè)計、制作、發(fā)布廣告；旅行社；餐飲服務(wù)；經(jīng)營營業(yè)性用途出租。

住址：中山市西區(qū)西苑社區(qū)藍波路下閘排水站南50米。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)149.17萬元，凈資產(chǎn)-1,057.77萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-431.27萬元。

（10）關(guān)聯(lián)方：廣東匯德科技有限公司

法定代表人：狄宇

注冊資本：￥100,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護監(jiān)測；水污染治理；大氣污染治理；生態(tài)環(huán)境材料銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)等。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈5樓505室。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)0萬元，凈資產(chǎn)0萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤0萬元。

（11）關(guān)聯(lián)方：中山中匯取水口工程運營有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：投資運營中山市取水口遷移工程項目；天然水收集及分配。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座五樓。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)12,397.45萬元，凈資產(chǎn)519.01萬元，1-12月收入336.63萬元，凈利潤105.72萬元。

（12）關(guān)聯(lián)方：中山市全祿自來水有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥35,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：投資自來水生產(chǎn)業(yè)；供水技術(shù)咨詢；承接自來水管道安裝工程；水環(huán)境監(jiān)控服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈三樓主樓301室。

截止2021年12月31日，該公司財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)7308.79萬元，凈資產(chǎn)7308.79萬元，1-12月收入59.94萬元，凈利潤-305.25萬元。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：                         

（1）中匯集團與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（一）的規(guī)定，中匯集團為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司、取水口公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司是控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（3）中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技是公司控股股東中匯集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（4）基礎(chǔ)設(shè)施及全祿自來水廠與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團的全資子公司中山市岐江集團有限公司持有基礎(chǔ)設(shè)施100%股權(quán)，中匯集團實際控制企業(yè)中山旅游集團有限公司持有全祿自來水廠100%股權(quán)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施、全祿自來水廠為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長期的合作經(jīng)驗，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（1）公司2022年度預(yù)計與中匯集團日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、物業(yè)管理等勞務(wù)625萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供醫(yī)療垃圾處理管理服務(wù)200萬元，向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)170萬元，向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)180萬元。

2021年度公司與向中匯集團提供的工程建設(shè)、醫(yī)療垃圾處理、物業(yè)管理等勞務(wù)872.38萬元，向中匯集團承租資產(chǎn)141.53萬元，向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)136.22萬元。

（2）公司2022年度預(yù)計與岐江河日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)100萬元。

2021年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為479.42萬元。

（3）公司2022年度預(yù)計與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運輸及沼液處理等勞務(wù)共690萬元，向關(guān)聯(lián)人購買污泥處理服務(wù)3,000萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運輸及沼液處理等勞務(wù)共577.43萬元，向關(guān)聯(lián)人購買污泥處理服務(wù)2,925.11萬元。

（4）公司2022年度預(yù)計與南部供水日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物30萬元，向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服務(wù)20萬元。

2021年度公司與南部供水發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物21.09萬元，向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理及工程施工等服務(wù)17.76萬元。

（5）公司2022年度預(yù)計與客運港日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)80萬元。

2021年度公司與客運港發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)80.01萬元。

（6）公司2022年度預(yù)計與基礎(chǔ)設(shè)施日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)600萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)556.60萬元。

（7）公司2022年度預(yù)計與中山溫泉日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)300萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)20.70萬元。

（8）公司2022年度預(yù)計與影視城日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)220萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)329.91萬元。

（9）公司2022年度預(yù)計與岐江游日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)20萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)5.92萬元。

（10）公司2022年度預(yù)計與全祿自來水廠日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)115萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)55.22萬元。

（11）公司2022年度預(yù)計與取水口公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)5萬元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)0.82萬元。

（12）公司2022年度預(yù)計與匯德科技日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物5萬元。

2021年度公司與匯德科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易0萬元。

2.關(guān)聯(lián)交易定價政策

公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標(biāo)準(zhǔn)；無國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價格標(biāo)準(zhǔn)；無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場價格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營的實際需要，決定與各關(guān)聯(lián)方就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時間，以確保日常經(jīng)營的正常進行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

3.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實際發(fā)生時簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1.公司擬進行的關(guān)聯(lián)交易，均有利于公司在日常經(jīng)營范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機會；

2.關(guān)聯(lián)交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益；

3.關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見

（一）獨立董事事前認(rèn)可意見

公司獨立董事對公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料進行了認(rèn)真的事前核查。通過查閱相關(guān)資料，公司全體獨立董事作出如下事前認(rèn)可意見：

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是在2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上做出的，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，關(guān)聯(lián)交易的定價均以市場公允價格為依據(jù)，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意將公司關(guān)于2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)議案提交公司董事會并須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對公司第十屆董事會第三次會議審議的《關(guān)于公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》進行了認(rèn)真審閱，并就有關(guān)情況向公司進行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見：

1.關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易擬以公允價格執(zhí)行，不存在損害公司及中小股東利益的情況；

2.相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的開展有利于促進公司的業(yè)務(wù)增長，符合公司實際業(yè)務(wù)需要，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；

3.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易情況根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，在公司年度報告和半年度報告中予以披露。

綜上，我們認(rèn)可關(guān)于公司2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項。

六、備查文件

1.第十屆董事會第三次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的專項說明及獨立意見。

                                                                         中山公用事業(yè)集團股份有限公司

          董事會

                                         二〇二二年四月二十六日