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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-003

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第1次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第1次臨時會議于2022年1月13日（星期四）在公司六樓會議室以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年1月10日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事、高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于向五家銀行申請授信額度的議案》

為確保公司運營管理、項目建設和業務拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）擬分別向廣發銀行、中信銀行、工商銀行、招商銀行及浦發銀行申請總額不超過人民幣17.1億元的銀行授信額度（以各家銀行實際審批的授信額度及期限為準），該批授信不涉及第三方擔保。具體授信額度明細如下：

公司將根據實際業務需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會授權公司經營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內負責辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關的法律文件。授權有效期自本議案審議通過之日起兩年。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于中山市污水處理有限公司三期擴建項目的議案》

具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中山市污水處理有限公司三期擴建項目的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第1次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年一月十三日