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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        公告編號：2021-071

中山公用事業集團股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，根據《公司法》、公司章程等有關規定以及公司董事長提名，公司董事會決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會秘書（簡歷附后），任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

周飛媚女士具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識，相關素養和工作經驗，并已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，能夠勝任董事會秘書的工作。在本次董事會會議召開之前，公司已按照相關規定將周飛媚女士的董事會秘書任職申請提交深圳證券交易所審核并獲得通過，公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

周飛媚女士的聯系方式如下：

聯系電話：0760-88389918

傳真號碼：0760-88830011

電子郵箱：zhoufm@zpug.net

聯系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

郵政編碼：528403

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會          

                               二〇二一年十月二十七日   

附件：周飛媚女士簡歷

周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。主要工作經歷為：中山市交通發展集團有限公司項目計劃中心投資專員、投資發展部副主任、投資運營部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經理）、董事會秘書，中山中匯投資集團有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監，中山公用事業集團股份有限公司總經理助理（投資方向）。

周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》中規定的不得擔任公司高級管理人員及董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。