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2021年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2021-01-20
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2021年第1次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2021-002
中山公用事業集團股份有限公司
2021年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2021年1月19日（星期二）下午3:30開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2021年1月19日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年1月19日（星期二）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共23人，代表有表決權的股份數額919,449,269股，占公司總股份數的62.3308%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共914,728,164股，占本公司有表決權股份總數的62.0108%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共17人，代表本公司股份數共4,721,105股，占本公司有表決權股份總數的0.3201%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表21人，代表有表決權股份29,476,513股，占公司有表決權股份總數的1.9983%。
5、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
審議《關于為中通和城水務（北京）有限公司提供融資擔保的議案》
總體表決情況：
同意918,600,396股，占出席會議表決權股份數的99.9077%；
反對411,973股，占出席會議表決權股份數的0.0448%；
棄權436,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0475%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意28,627,640股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.1202%；
反對411,973股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.3976%；
棄權436,900股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.4822%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2021年第1次臨時股東大會決議；
（二）中山公用事業集團股份有限公司2021年第1次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年一月十九日
