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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2020-054

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十二次會議于2020年8月27日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年8月17日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2020年半年度報告>及摘要的議案》

《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》

為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)項目建設(shè)、投資并購等資金需求，同時為拓寬更多融資渠道、降低公司融資成本，公司（含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司）分別向農(nóng)業(yè)銀行中山分行、工商銀行中山分行、浦發(fā)銀行中山分行以及廣發(fā)銀行中山分行申請10.8億元、5億元、4.5億元以及5億元的銀行授信額度。公司管理層將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。此次授信有效期為本議案經(jīng)董事會審議通過之日起一年。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)行使具體決策權(quán)。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于中山市南朗市場管理有限公司減資的議案》

根據(jù)公司控股子公司中山市南朗市場管理有限公司（以下簡稱“南朗市場公司”）的另一股東要求，結(jié)合南朗市場公司經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)股東雙方協(xié)商并一致同意，南朗市場公司注冊資本由1,000萬元減少至500萬元，雙方股東同步減資。減資前后，各股東出資額及出資比例詳見下表：

單位：萬元

本次減資完成后, 公司仍持有南朗市場公司51%股權(quán)，南朗市場公司仍為公司的控股子公司，本次南朗市場公司減資不會對公司的財務(wù)情況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于板芙鎮(zhèn)政府征收板芙市場土地的議案》

因國道105線改建工程需要，中山市板芙鎮(zhèn)政府計劃征收公司名下的板芙市場門前至道路旁的部分土地物業(yè)。為保障板芙市場日常經(jīng)營及安全需要，經(jīng)雙方溝通協(xié)商，確定征收面積為1,146.2平方米，占板芙市場土地面積的10.13%，為板芙市場門前停車場及道路部分用地。

根據(jù)廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司出具的《土地及地上附著物評估明細(xì)表》，本次征收補(bǔ)償款總計6,439,872.00元。板芙鎮(zhèn)政府同意，若在限期內(nèi)完成協(xié)議簽訂和土地交付工作的，則可獲得補(bǔ)償款8%的額外獎勵，即515,189.76元。上述補(bǔ)償款和獎勵合計總金額為6,955,061.76元。

本次土地征收為政府行為，是配合國道擴(kuò)建，支持政府民生工程，有利于公司提高社會效益，加強(qiáng)公司與地方政府的合作關(guān)系。本次交易需按土地管理部門的要求完善土地交割及辦理新不動產(chǎn)權(quán)證相關(guān)手續(xù)，完成辦證時間存在不確定性。

本次土地被征收后，停車場將重新規(guī)劃，合理利用空間，預(yù)計仍能滿足消費(fèi)者的停車需求，對市場經(jīng)營影響不大。

本議案尚需按照中山市國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定履行報批程序。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第九屆董事會第十二次會議決議；

2.《關(guān)于配合國道G105線中山沙朗至古鶴段改建工程土地征收的函》；

3.《土地及地上附著物評估明細(xì)表》（粵國眾聯(lián)估字[2020]ZS-CQ06019號）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                  董事會

                                                  二〇二〇年八月二十七日