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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2020-052

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第7次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第7次臨時董事會會議于2020年8月21日（星期五），以通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年8月21日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事簽署了關于同意豁免2020年第7次臨時董事會會議通知時間的意見。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名郭敬誼先生為第九屆董事會董事候選人的議案》

公司第一大股東中山中匯投資集團有限公司推薦郭敬誼先生為公司第九屆董事會董事候選人,公司董事會及董事會提名委員會認真審核候選人的有關資料，同意提名郭敬誼先生為公司第九屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，內容詳細請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

該議案尚需提交股東大會審議。

審議結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過《關于召開2020年第2次臨時股東大會的通知》

公司定于2020年9月7日（星期一）下午 3:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2020年第2次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開 2020 年第2次臨時股東大會的通知》。

審議結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

1、2020年第7次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于董事候選人任職資格的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會   

                                           二〇二〇年八月二十一日

附件：董事候選人郭敬誼先生簡歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經濟學（經濟管理）在職研究生，工學學士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經理、總經理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務事業(yè)部副總經理；中山中匯投資集團有限公司副總經理；中山市交通發(fā)展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理, 在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事；中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經理等職務?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨委書記。

郭敬誼先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監(jiān)會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。