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第九屆董事會第十一次會議決議公告
專欄:臨時公告
發布日期:2020-04-30
閱讀量:6509
作者:admin
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第九屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2020-026

 

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次會議于2020年4月29日(星期三)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2020年4月17日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人,實到8人,會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司<2020年第一季度報告>的議案

具體詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》。

審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過《關于<2019年度經營績效考評協議書>執行結果的議案》

審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會第十一次會議決議。

 

中山公用事業集團股份有限公司

                                                  董事會

                                                  年四月二十九日

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