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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用      公告編號：2019-036

中山公用事業集團股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2018年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經公司第九屆董事會第六次會議、公司第九屆監事會第六次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開日期和時間：2019年5月14日（星期二）下午2:30

（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月14日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年5月13日（星期一）下午3:00至2019年5月14日（星期二）下午3:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議的股權登記日：2019年5月8日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）公司年審會計師。

8、會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

（1）關于《2018年度董事會工作報告》的議案；

（2）關于《2018年度監事會工作報告》的議案；

（3）關于《2018年度財務決算報告》的議案；

（4）關于《<2018年年度報告>及摘要》的議案；

（5）關于《2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案；

（6）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告》的議案；

（7）關于《續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構》的議案。

2、聽取《2018年度獨立董事述職報告》。

3、上述7項議案中，議案2已經公司2019年4月22日召開的第九屆監事會第六次會議審核通過，除議案2外其它議案已經公司2019年4月22日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2019年4月24日披露在潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告?！?018年度獨立董事述職報告》已于2019年4月24日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2019年5月9日至5月10日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點：中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權委托書、營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會議聯系方式：

聯系人：吳銳玲、申瑾

電話：0760-89886813、0760-89889056

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

電子郵箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣） 

郵編：528403

6.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程詳見附件一）

六、備查文件

1.第九屆董事會第六次會議決議

2.第九屆監事會第六次會議決議

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權委托書

                                                                                            中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                            董事會

                                                                                               二〇一九年四月二十二日