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2018年第5次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-05-19
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2018年第5次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-040
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第5次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第5次臨時董事會會議于2018年5月18日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年5月15日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2017年度經營績效考評協議書>執行結果的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于向廣州農商銀行華夏支行申請流動資金借款的議案》
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意公司向廣州農商銀行華夏支行申請一年期流動資金信用借款3億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于召開2017年年度股東大會的議案》
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2017年年度股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第5次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年五月十八日
