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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-031

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年度日常關聯(lián)交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

1、公司預計2018年與中山中法供水有限公司（下文簡稱“中法水務”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過10,120.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與中法水務進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人采購原材料、向關聯(lián)人提供勞務等交易。公司2017年度與中法水務日常交易實際發(fā)生額為9,388.60萬元，中法水務從2012年11月16日起，成為公司的關聯(lián)法人。

2、公司預計2018年與中山市大豐自來水有限公司（下文簡稱“大豐水務”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過10,120.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與大豐水務進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人采購原材料、向關聯(lián)人提供勞務等交易。公司2017年度與大豐水務日常交易實際發(fā)生額為8,978.71萬元，大豐水務從2012年11月16日起，成為公司的關聯(lián)法人。

3、公司預計2018年與中山中匯投資集團有限公司（下文簡稱“中匯集團”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過360.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與中匯集團進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人出租房屋建筑物、承包市場及向關聯(lián)人提供勞務等交易。公司2017年度與中匯集團日常交易實際發(fā)生額為277.93萬元，中匯集團為公司的第一大股東，系公司的關聯(lián)法人。

4、公司預計2018年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司（下文簡稱“岐江河公司”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過2,500.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與岐江河公司進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人提供勞務交易。公司2017年度與岐江河公司日常交易實際發(fā)生額為1,460.41萬元，岐江河公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯(lián)法人。

5、公司預計2018年與中山岐江旅游有限公司（下文簡稱“岐江游公司”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過20.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與岐江游公司進行的日常經營活動相關的接受關聯(lián)人提供的勞務等交易。公司2017年度沒有與岐江游公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，岐江游公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯(lián)法人。

6、公司預計2018年與中山市民東有機廢物處理有限公司（下文簡稱“民東公司”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過1,230.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與民東公司進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人采購原材料。公司2017年度與民東公司日常交易實際發(fā)生額為1,028.23萬元，民東公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯(lián)法人。

7、公司預計2018年與中山市中山港口岸經濟發(fā)展有限公司（下文簡稱“口岸公司”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過280.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與口岸公司進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人出租房屋建筑物。公司2017年度與口岸公司日常交易實際發(fā)生額為248.89萬元，口岸公司為中匯集團間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯(lián)法人。

8、公司預計2018年與中山市南部供水股份有限公司（下文簡稱“南部供水公司”）的日常關聯(lián)交易在總金額不超過50.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與南部供水公司進行的日常經營活動相關的向關聯(lián)人出租房屋建筑物等交易。公司2017年度沒有與南部供水公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，南部供水公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關聯(lián)法人。

9、公司預計2018年與廣東名城環(huán)境科技股份有限公司(下文簡稱“名城公司”)的日常關聯(lián)交易在總金額不超過150.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯(lián)交易事項系與名城公司進行的日常經營活動相關的接受關聯(lián)人提供的勞務等交易。公司2017年度與名城公司日常交易實際發(fā)生額為106.31萬元，名城公司為中匯集團直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關聯(lián)法人。

公司于2018年4月19日召開的第九屆董事會第二次會議審議通過《關于<2018年度預計日常關聯(lián)交易事項>的議案》。關聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，非關聯(lián)董事以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過上述議案。公司獨立董事對上述交易事宜出具了事前認可意見及對上述關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關規(guī)定，該關聯(lián)交易議案不需要提交公司2017年度股東大會審議。

（二）預計關聯(lián)交易類別和金額

2018年年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易的內容詳見下表：

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                        單位：萬元

   二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1、基本情況。

（1）關聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：徐勇

注冊資本：壹仟零陸拾肆萬肆仟美元

主營業(yè)務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司

住址：廣東省中山市大涌鎮(zhèn)全祿管理區(qū)

最近一期財務數據

（2）關聯(lián)方：中山市大豐自來水有限公司

法定代表人：徐勇

注冊資本：壹仟壹佰玖拾陸萬叁仟陸佰美元

主營業(yè)務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮(zhèn)馬大豐圍

最近一期財務數據：

（3）關聯(lián)方：中山中匯投資集團有限公司

法定代表人：何銳駒

注冊資本：人民幣壹拾伍億零玖佰肆拾柒萬伍仟貳佰陸拾叁元

主營業(yè)務：對直接持有產權和授權持有產權以及委托管理的企業(yè)進行經營管理，對外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座

最近一期財務數據：

（4）關聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：陸奕燎

注冊資本：人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬元

主營業(yè)務：承接岐江河環(huán)境治理項目；岐江河環(huán)境治理項目的投資、建設及營運管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈6樓附樓

最近一期財務數據：

（5）關聯(lián)方：中山岐江旅游有限公司

法定代表人：喻立建

注冊資本：人民幣伍仟零貳拾叁萬元

主營業(yè)務：客運經營、道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓；投資旅游業(yè)；設計、制作、發(fā)布廣告；旅行社；餐飲服務；經營營業(yè)性用途出租。

住址：中山市西區(qū)西苑社區(qū)藍波路下閘排水站南50米

最近一期財務數據：

（6）關聯(lián)方：中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人：黃南平

注冊資本：人民幣壹億元

主營業(yè)務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產和銷售項目；銷售：營養(yǎng)土、營養(yǎng)液。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

住址：中山市民眾鎮(zhèn)沙子村下圍工業(yè)園內

民東公司為中匯集團的全資子公司，中匯集團為公司控股股東。

最近一期財務數據：

（7）關聯(lián)方：中山市中山港口岸經濟發(fā)展有限公司

法定代表人：李素梨

注冊資本：人民幣捌拾萬元

主營業(yè)務：關前商場從事商業(yè)貿易、批發(fā)兼零售；預包裝食品、乳制品、餐飲服務、車輛停放。

住址：中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東一路1號

最近一期財務數據：

（8）關聯(lián)方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人：陸奕燎

注冊資本：人民幣貳億叁仟萬元

主營業(yè)務：天然水收集及分配；中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項目的投資和管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座8樓806室

最近一期財務數據：

（9）關聯(lián)方：廣東名城環(huán)境科技股份有限公司

法定代表人：鐘輝

注冊資本：人民幣柒仟萬元

主營業(yè)務：環(huán)境衛(wèi)生管理;城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸服務;城市生活垃圾經營性處置服務;固體廢物治理;危險廢物收集、貯存、處置;流動公廁等環(huán)衛(wèi)設施設備租賃、代管理服務;廁所、化糞池等環(huán)衛(wèi)設施工程的設計、施工;衛(wèi)生管道的安裝、維修、排污;物業(yè)管理、物業(yè)出租、物業(yè)清潔服務;環(huán)衛(wèi)專業(yè)化咨詢、設計、施工;研制環(huán)衛(wèi)設施及技術轉讓、技術咨詢;環(huán)保產品設計開發(fā);環(huán)保資源投資、研發(fā);園林綠化工程設計、施工、維護;貨運經營;銷售:電動車、電動車配件、汽車配件;以下項目分支機構經營:環(huán)衛(wèi)設備加工、生產、制造、銷售;一類機動車維修(大中型貨車維修、大中型客車維修、小型車輛維修)(此項目限廣東名城環(huán)境科技股份有限公司汽車維修廠分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

住址：中山市石岐區(qū)華柏新村第10幢2層201

最近一期財務數據：

2、與上市公司的關聯(lián)關系：                        

（1）中法水務、大豐水務與上市公司的關聯(lián)關系

2016年11月16日，公司召開2016年第15次臨時董事會審議通過聘任劉雪濤女士為公司總經理，因劉雪濤任職中法水務、大豐水務兩家公司的董事長，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（三）的規(guī)定，于2012年11月16日起，中法水務與大豐水務均成為公司的關聯(lián)法人。2017年12月8日，劉雪濤女士辭去中法水務、大豐水務兩家公司的董事長，其后至今，徐勇先生擔任上述兩家公司的董事長。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6（二）的規(guī)定，劉雪濤女士辭去上述兩家公司董事長之日起12個月內，中法水務和大豐水務仍為公司的關聯(lián)法人。

（2）中匯集團與上市公司的關聯(lián)關系

中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（一）的規(guī)定，中匯集團為公司的關聯(lián)法人。

（3）岐江河公司、民東公司、名城公司、南部供水公司、岐江游公司與上市公司的關聯(lián)關系

岐江河公司、民東公司、南部供水公司及岐江游是公司控股股東中匯集團的全資子公司，名城公司為中匯集團控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，岐江河公司、民東公司、南部供水公司、岐江游與名城公司為公司的關聯(lián)法人。

（4）口岸公司與上市公司的關聯(lián)關系

中匯集團的全資子公司中山市岐江集團有限公司持有口岸公司100%股權，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，口岸公司為公司的關聯(lián)法人。

（5）經查詢，中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江游公司、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司不是失信被執(zhí)行人。

3、履約能力分析：

上述關聯(lián)方財務指標及經營情況正常，公司與上述關聯(lián)方有長期的合作經驗，上述關聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。

三、關聯(lián)交易主要內容

1.關聯(lián)交易主要內容。

（1）公司及子公司與中法水務日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人采購原材料9,910萬元,向關聯(lián)人提供勞務210.00萬元。

2017年度公司及子公司與中法水務發(fā)生的采購原材料和接受勞務的交易共計9,388.60萬元。

依據對2018年公司及子公司經營狀況的預測，預計2018年本公司及子公司與中法水務發(fā)生的采購原材料及接受勞務性質的關聯(lián)交易為10,120.00萬元。

（2）公司及子公司與大豐水務日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人采購原材料9,910.00萬元,向關聯(lián)人提供勞務210.00萬元。

2017年度公司及子公司與大豐水務發(fā)生的采購原材料和接受勞務的交易共計8,978.71萬元。

依據對2017年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018 年本公司及子公司與大豐水務發(fā)生的采購原材料及接受勞務性質的關聯(lián)交易10,120.00萬元。

（3）公司與中匯集團日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的勞務120.00萬元，承包市場90.00萬元,向關聯(lián)人出租房屋建筑物150.00萬元。

2017年度公司與中匯集團發(fā)生的接受關聯(lián)人提供的勞務及向關聯(lián)人出租房屋建筑物的交易共計277.93萬元。

依據對2018年公司及子公司經營狀況的預測，預計2018年本公司及子公司與中匯集團發(fā)生的向關聯(lián)人提供勞務、向關聯(lián)人出租房屋建筑物及承包市場的關聯(lián)交易為360.00萬元。

（4）公司與岐江河公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供勞務2,500.00萬元。

2017年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務交易為1,460.41萬元。

依據對2018年公司及子公司和經營狀況的預測，預計2018年本公司及子公司與岐江河公司發(fā)生的向關聯(lián)人提供勞務的關聯(lián)交易為2,500.00萬元。

（5）公司與岐江游公司日常關聯(lián)交易主要包括：接受關聯(lián)人提供的勞務等交易為20.00萬元。

2017 年度公司與岐江游公司沒發(fā)生接受關聯(lián)人提供的勞務等交易。

依據對 2018 年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018年本公司及子公司與關聯(lián)人接受關聯(lián)人提供的勞務等交易為20.00萬元。

（6）公司與民東公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人采購原材料1,230.00萬元。

2017年度公司與民東公司發(fā)生的向關聯(lián)人采購原材料共計1,028.23萬元。

依據對 2018 年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018年本公司及子公司與民東公司發(fā)生的向關聯(lián)人采購原材料性質的關聯(lián)交易為1,230.00萬元。

（7）公司與口岸公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人出租房屋建筑物280.00萬元。

2017 年度公司與口岸公司發(fā)生的關聯(lián)人出租房屋建筑物的交易共計248.89萬元。

依據對 2018 年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018年本公司及子公司與關聯(lián)人出租房屋建筑物性質的關聯(lián)交易為280.00萬元。

（8）公司與南部供水公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人出租房屋建筑物等交易為50.00萬元。

2017 年度公司與南部供水公司沒發(fā)生關聯(lián)人關聯(lián)等交易。

依據對 2018 年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018年本公司及子公司與向關聯(lián)人出租房屋建筑物等交易為50.00萬元。

（9）公司與名城公司日常關聯(lián)交易主要包括：接受關聯(lián)人提供的勞務等交易為150.00萬元。

2017年度公司與名城公司發(fā)生接受關聯(lián)人提供的勞務等交易106.31萬元。

依據對 2018 年公司及子公司經營狀況的預測，預計 2018年本公司及子公司與關聯(lián)人接受關聯(lián)人提供的勞務等交易為150.00萬元。

（詳情請見公司 2017年年度財務報告附注及審計報告）

2、關聯(lián)交易的定價原則

公司對關聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，公司各項關聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標準；無國家規(guī)定標準的按照行業(yè)價格標準；無可適用的行業(yè)標準的按所在地市場價格執(zhí)行。以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點，交易價格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

3、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江河公司、岐江游公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司的日常關聯(lián)交易系按照日常經營需要實際發(fā)生時簽署。公司各項關聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標準；無國家規(guī)定標準的按照行業(yè)價格標準；無可適用的行業(yè)標準的按所在地市場價格執(zhí)行。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、公司擬進行的關聯(lián)交易，均有利于公司在日常經營范圍內拓展業(yè)務、增加盈利機會；

2、關聯(lián)交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益；

3、關聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務沒有因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司獨立董事對中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江游公司、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項的有關資料進行審閱，通過分析，公司全體獨立董事上述事宜作出如下事前認可意見：

公司與中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江游公司、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。關于2018年度預計日常關聯(lián)交易事項的有關議案必須提交公司董事會經非關聯(lián)董事審議。

（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對公司第九屆董事會第二次會議審議的《關于公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現(xiàn)基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見：

1、公司與中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江游公司、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項，公司的關聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決。董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；

2、公司與中法水務、大豐水務、中匯集團、岐江河公司、岐江游公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項，定價程序合法、公允，不會損害公司的利益。

綜上，我們認可關于公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項。

六、備查文件

1、第九屆董事會第二次決議；

2、獨立董事關于續(xù)聘會計師事務所及公司2018年度預計日常關聯(lián)交易事項的前認可意見；

3、獨立董事關于2017年年度報告相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見。

                                                                                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                      董事會

                                                                                       二〇一八年四月十九日