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2018年第4次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-04-13
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2018年第4次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-026
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第4次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第4次臨時董事會會議于2018年4月12日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于全資子公司向參股公司增資暨關聯交易的議案》，議案內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《關于全資子公司向參股公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-027）
公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，《獨立董事關于全資子公司向參股公司增資暨關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關于全資子公司向參股公司增資暨關聯交易的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：關聯董事劉雪濤女士回避表決，非關聯董事同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第4次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十二日
