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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-037

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第9次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2017年第9次臨時董事會會議于2017年7月24日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任陳曉鴻先生為公司投資總監的議案》。聘任陳曉鴻先生為公司投資總監，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（簡歷附后）。

附件：陳曉鴻簡歷

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                               董事會   

                                                                                               二〇一七年七月二十四日

陳曉鴻簡歷：

陳曉鴻，男，1974年10月出生，大學本科，注冊會計師，注冊稅務師。曾任中山公用事業集團股份有限公司發展規劃中心業務經理、總裁辦副主任，中山中匯投資集團有限公司行政人事部經理，中山旅游集團有限公司行政人事部經理、集團本部黨支部書記、黨委辦公室主任、總經理助理，現任廣東中山魚珠木材產業有限公司副總經理。

沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。