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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-012

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第3次臨時董事會會議于2017年4月5日（星期三）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由副董事長蘇斌先生主持，會議形成決議如下：

以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事長。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                         董事會   

                                                                                        二〇一七年四月五日

附件：

何銳駒先生簡歷

何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，助理會計師。曾任中山旅游集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事、總經理，中山溫泉高爾夫球會副董事長，中山市岐江集團有限公司董事長、總經理，中山岐江河環境治理有限公司董事、總經理，中山中匯客運港建設有限公司董事、總經理，中山市南部供水股份有限公司董事、總經理?，F任中山中匯投資集團有限公司黨委委員、董事、總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事，廣東中山魚珠木材產業有限公司董事長，中山小欖村鎮銀行股份有限公司董事。

沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。