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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用       公告編號：2016-055

中山公用事業集團股份有限公司

2016年第15次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2016年第15次臨時董事會會議于2016年11月16日（星期三）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于《提名劉雪濤女士為第八屆董事會董事候選人》的議案。經公司董事會提名委員會認真審核候選人的有關資料，同意提名劉雪濤女士為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷后附）。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于《聘任劉雪濤女士為公司總經理》的議案，聘任劉雪濤女士為公司總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（簡歷后附）。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于《召開2016年第1次臨時股東大會》的議案。

公司擬于2016年12月2日（星期五）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2016年第1次臨時股東大會。具體詳情請見于2016年11月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2016年第1次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-056）。

附：劉雪濤簡歷

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                                董事會

                                                                                                       二〇一六年十一月十六日

劉雪濤簡歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司總經理，中山公用事業集團股份有限公司水務事業部總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理，中山市天乙能源有限公司執行董事、總經理，中山市供水有限公司執行董事，中山市污水處理有限公司執行董事，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，濟寧中山公用水務有限公司董事。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。