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第八屆董事會第六次會議決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2016-03-29
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作者:admin
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第八屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2016-018

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2016年3月25日(星期五)在公司六樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持,會議形成決議如下:

一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2015年度董事會工作報告>的議案本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年年度股東大會會議資料》;

二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<戰(zhàn)略委員會2015年度履職情況報告>的議案

三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2015年度獨立董事述職報告>的議案》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年度獨立董事述職報告》,公司獨立董事將在2015年年度股東大會上進行述職;

四、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2015年度財務決算報告>的議案》,本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年年度股東大會會議資料》;

五、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案預案如下:

經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計, 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計,2015年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,371,764,369.10元,根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%,提取法定盈余公積金137,176,436.91元后,母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元,加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元,減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后,2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

本議案尚需提交股東大會審議。

六、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2015年年度報告>及摘要的議案》,本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》(公告編號:2016-020);

七、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》;

八、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)從事2015年度審計工作的評價報告》本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年年度股東大會會議資料》;

九、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2015年年度股東大會會議資料》;

十、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2015年預算執(zhí)行和2016年度財務預算報告>的議案

十一、以4票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預計>的議案》,關(guān)聯(lián)董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決,公司獨立董事對公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的事項出具了事前認可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的公告》(公告編號:2016-021);

十二、以4票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》,關(guān)聯(lián)董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決,公司獨立董事對公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》(公告編號:2016-022);

十三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告》;

十四、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于中港客運擬掛牌新三板事項的議案》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關(guān)于控股公司中港客運聯(lián)營有限公司擬掛牌新三板的公告》(公告編號:2016-023);

十五、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》,公司擬于2016年4月19日(星期二)下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年年度股東大會,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》(公告編號:2016-024)。      

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                     董事會

                                      一六年三月二十五日

 

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