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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2015-064

中山公用事業集團股份有限公司

關于以自有閑置資金進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第8次臨時董事會審議通過了《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司利用自有閑置資金在總額人民幣10億元內，且每筆金額不超過人民幣5億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產品，每筆產品購買金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。具體情況如下：

一、委托理財情況概述

1、委托理財的目的

在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有閑置資金進行低風險的委托理財，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創造更大的收益。

2、理財使用金額

總額人民幣10億元內，且每筆使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進行委托理財，上述資金額度可滾動使用。

3、理財方式

公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，公司購買理財產品將選擇與公司有良好業務關系的優質銀行，且購買的銀行理財產品需滿足保證本金安全、低風險、收益相對較高、具有較高流動性的要求，理財產品主要投向為我國銀行間、金融系統間市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，包括同業存款、信用拆借、債券、金融債、票據、同業理財等保本穩健型銀行理財產品。

公司投資的委托理財產品，不用于股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品等。

4、委托理財的授權期限

委托理財的授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內。

二、委托理財的資金來源

公司進行委托理財所使用的資金為公司的自有閑置資金，資金來源合法合規。

三、需履行的審批程序

依據深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業務備忘錄第25號-證券投資》的相關規定，本委托理財事項已經公司總經室審批，并經公司2015年第8次臨時董事會審議通過。

本委托理財事項無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。

四、委托理財對公司的影響

公司委托理財所選擇的理財產品、投資方向均為短期保本型理財產品品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，并有利于提高公司的閑置資金的使用效率。

五、風險控制

公司已制定《委托理財管理辦法》，對委托理財的權限、審核流程、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。

六、獨立董事關于委托理財事項的獨立意見

公司獨立董事認為：公司進行委托理財，符合相關法規與規則的規定；公司建立了《委托理財管理辦法》，明確了委托理財的審批流程與權限，加強風險管控，可以有效防范投資風險，保障公司資金安全。公司本次以自有閑置資金進行委托理財，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。

特此公告。

                           中山公用事業集團股份有限公司

董事會

                                二〇一五年七月二十日