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中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第三次會議于2015年4月27日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于公司《2015年第一季度報告》的議案。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年四月二十七日