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中山公用事業集團股份有限公司

2015年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第3次臨時董事會會議于2015年3月30日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于組建董事會四個專業委員會的議案》，鑒于公司已完成董事會換屆工作，為了更好地發揮董事會各委員會的作用，促進公司治理的健康發展，需組建新一屆董事會專業委員會，建議組成情況如下表：

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整公司一級架構的議案》，調整后，公司架構圖如下：

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年三月三十日