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中山公用事業集團股份有限公司

2015年第1次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時董事會會議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名第八屆董事會董事候選人的議案》

董事會提名委員會認真審核了候選人的有關資料，同意提名陳愛學、蘇斌、何銳駒、張磊、王明華、何清為公司第八屆董事會董事候選人，提名謝勇、范曉軍、李萍為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》

根據《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2014修訂版）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等的相關規定，為進一步改進公司治理結構，提高公司治理水平，對《章程》進行了調整和修改。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的公司《章程》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<分紅管理制度>的議案》

為進一步完善公司的利潤分配政策，根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的相關規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對《分紅管理制度》進行了修訂。

本次修訂后的《分紅管理制度》及條款修訂對照表內容詳細請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

為進一步規范公司股東大會的議事、決策程序，確保股東大會的工作效率和科學決策，保障股東的合法權益，根據《上市公司股東大會規則》（2014年修訂版）的相關規定，并結合《公司章程》的修訂內容，現對公司《股東大會議事規則》進行了修訂。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的《股東大會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

為進一步規范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《股票上市規則》和《上市公司規范運作指引》的相關規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對公司《董事會議事規則》進行了修訂。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的公司《董事會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2015年第1次臨時股東大會的議案》，公司擬于2015年2月4日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第1次臨時股東大會。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

二〇一五年一月十九日