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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2014-071

中山公用事業集團股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2014年11月24日，公司董事會收到獨立董事王軍先生提交的書面辭職申請, 根據國家有關規定，王軍先生申請辭去公司獨立董事職務。

由于王軍先生辭去獨立董事一職后，公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，王軍先生的辭職申請需自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。在填補的獨立董事就任前，王軍先生仍需按照規定繼續履行職責，辭職申請生效后，其不再擔任公司任何職務。公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選工作。王軍先生未持有公司股份。

王軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司謹向王軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                              董事會

                          二〇一四年十一月二十五日