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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2014-055

中山公用事業集團股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2014年8月16日（星期六）在安徽省合肥市安徽飯店會議室以現場會議方式結合通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到8人，董事張磊先生因休假，特委托董事曹暉女士代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2014年半年度報告》及其摘要。

中山公用事業集團股份有限公司

                                       董事會

二〇一四年八月十六日