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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2014-032

中山公用事業集團股份有限公司

關于變更公司董事、副總經理、

董事會秘書的公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、副總經理、董事會秘書黃煥明女士因工作調整需要，不再擔任上述職務。

黃煥明女士在擔任上述職務期間，忠誠敬業、勤勉盡責、建樹良多，公司表示衷心感謝，黃煥明女士將繼續留任公司服務。黃煥明女士未持有公司股票。

2014年5月29日，公司召開2014年第4次臨時董事會會議，會議審議通過《關于聘任曹暉女士為公司副總經理的議案》、《關于聘任公司第七屆董事會秘書的議案》及《關于提名曹暉為公司第七屆董事會董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意如下事項1、同意聘任曹暉女士（曹暉個人簡歷請見《公司2014年第4次臨時董事會決議公告》，公告編號2014-030）為公司副總經理、董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至2015年11月；2、同意提名曹暉為公司第七屆董事會董事候選人并提交股東大會選舉。

公司獨立董事對上述議案發表了同意意見。

關于選舉曹暉女士為公司第七屆董事會董事的事宜尚需提交股東大會審議，詳情請見《關于召開2014年第2次臨時股東大會的議案的通知》（公告編號2014-031）。

曹暉女士聯系方式：

電話：0760-88380008

傳真：0760-88380022

電子郵箱：caoh@zpug.net

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會 

                                     二〇一四年五月二十九日