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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2014-030

中山公用事業集團股份有限公司

2014年第4次臨時董事會會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業集團股份有限公司2014年第4次臨時董事會會議于2014年5月29日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

 一、以8票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于《聘任黃煥明女士為公司董事長助理》的議案；

二、以8票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于《聘任曹暉女士為公司副總經理》的議案，同意聘任曹暉（簡歷附后）為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2015年11月；

三、以8票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于《聘任公司第七屆董事會秘書》的議案，同意聘任曹暉為公司第七屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2015年11月；

四、以8票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于《提名曹暉為公司第七屆董事會董事候選人》的議案，同意提名曹暉為公司第七屆董事會董事候選人并提交股東大會選舉；

五、以8票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過關于《召開2014年第2次臨時股東大會》的議案，公司擬于2014年6月16日（星期一）上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2014年第2次臨時股東大會，具體詳情請見于2014年5月30日在巨潮網上披露的《關于召開2014年第2次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-031）。

中山公用事業集團股份有限公司

                                    董事會 

                                    二〇一四年五月二十九日

曹暉簡歷：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學碩士，高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司職工監事。現任中山公用事業集團股份有限公司黨總支副書記、工會主席、營運管理部總監、安全辦主任。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。