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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2014-027

 中山公用事業集團股份有限公司

2013年年度股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

 一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

現場會議：2014年5月13日（星期二）上午9:30

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議召開的方式：現場投票。

4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 （二）會議出席情況

1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表本公司股份數共578,939,059股，占本公司有表決權股份總數的74.35%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審機構會計師出席或列席了會議。

 二、議案審議表決情況

與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：

（一）關于《2013年度董事會工作報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

（二）關于《2013年度監事會工作報告》的議案

表決情況：

578,888,759股同意，占到會具表決權股份總數的99.99%；

50300股反對，占到會具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

（三）關于《2013年度財務決算報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

（四）關于《<2013年年度報告>及摘要》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

（五）關于2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實現凈利潤為536,739,183.78元。根據《公司章程》，按母公司實現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會決議派發的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。

公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發現金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進行資本公積金轉增股本。

公司2013年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

（六）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2013年度審計工作的評價報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

（七）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構及內控審計機構的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構，年度財務審計費用為73萬元。同時，繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內控審計機構，內控審計費用為32萬元。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

2、律師：古勇、鄭建威 

3、結論性意見：公司2013年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

2、法律意見書。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                         董事會 

                                                                                     二〇一四年五月十三日