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2014年第1次臨時董事會會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2014-01-09
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2014年第1次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2014-002
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2014年第1次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司2014年第1次臨時董事會會議于2014年1月7日（星期二）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》。
薪酬與考核委員會成員變更后的組成情況如下：
委員會 | 成員組成要求 | 主任委員 | 變更后委員 |
薪酬與考核委員會 | 3名董事組成，其中獨立董事不少于2名； 主任委員由獨立董事擔任 | 鳳良志 | 王軍 何銳駒 |
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一四年一月七日
