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2013年第4次臨時董事會會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2013-05-08
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2013年第4次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-020
中山公用事業集團股份有限公司
2013年第4次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司2013年第4次臨時董事會會議于2013年5月2日（星期四）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。由于中港客運聯營有限公司的法定代表人為陳愛學先生，陳愛學先生系公司的法定代表人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中港客運聯營有限公司為公司的關聯法人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.2.1的要求，關聯董事陳愛學、黃成平、張磊、王明華、黃煥明、徐化群需要回避表決。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于中山市供水有限公司發起設立中山市公用小額貸款有限責任公司的議案》。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年五月二日
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