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2011年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2012-05-14
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2011年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2012-023
中山公用事業集團股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
現場會議：2012年5月11日（星期五）上午9:30
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式：現場投票。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共12人，代表本公司股份數共429,116,928股，占本公司有表決權股份總數的71.64%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關于《2011年度董事會工作報告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（二）關于《2011年度獨立董事述職報告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（三）關于《2011年度監事會工作報告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（四）關于《2011年度財務決算報告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（五）關于《<2011年年度報告>及摘要》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（六）關于2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實現凈利潤為1,065,852,983.45元。根據《公司章程》，按母公司實現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會決議派發的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。
公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。實施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。
公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進行資本公積金轉增股本。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
派發紅股完成后，授權公司經營管理層辦理注冊資本、《公司章程》等相關變更手續。
（七）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2011年度審計工作的評價報告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（八）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
同意公司繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構。年度財務審計費用不高于70萬元。
（九）關于為公司全資子公司提供擔保的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
公司根據全資子公司中山市供水有限公司（下稱“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱“珍家山公司”）的生產經營資金需求,以及業務發展需要,核定:
1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信托等），該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保；其中，對供水公司擔保額度共計為人民幣5.1億元，對污水公司擔保額度為人民幣0.5億元。
2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣1.4億元，該擔保額度主要用于珍家山公司現有銀行借款。
擔保額度有效期自公司股東大會批準之日起至2013年5月31日止。本次公司對外擔保金額占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為12.37%。
截至2011年12月31日，供水公司資產負債情況如下：總資產177,357.48萬元；凈資產89,852.55萬元；資產負債率48.37%；污水公司資產負債情況如下：總資產47,425.74萬元；凈資產17,849.91萬元；資產負債率62.36%；珍家山公司資產負債情況如下：總資產18,119.22萬元；凈資產3,102.38萬元；資產負債率82.88%。
截至2012年4月14日，公司及控股子公司對外擔保總額為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為3.89%；連續十二個月內公司及控股子公司對外擔保金額為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末總資產的比例為2.75%，占公司經審計的2011年末凈資產的比例為3.89%。
若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔保后，公司及控股子公司對外擔保總額為70,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為12.37%。
同時，授權公司董事長在上述7億元擔保額度內，決定公司與相關銀行具體擔保合同等法律文件的簽署事宜。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東君厚律師事務所
2、律師：陳默、劉竹雀
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實、合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一二年五月十一日
