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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-009

中山公用事業集團股份有限公司

2012年第3次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2012年第3次臨時董事會會議于2012年3月30日（星期五）上午以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于解散中山市科技創新投資企業（有限合伙）的議案》，同意解散中山市科技創新投資企業（有限合伙）。該企業成立于2010年3月，我司初始投資額為6000萬元，為該企業普通合伙人。因該企業成立近2年仍未有具體項目投資，經各方合伙人協商，同意解散該企業，預計解散清算后我司可以收回投資約6027萬元，收益約為27萬元。本議案沒有達到單獨披露條件。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定<公司2012年內部控制規范實施工作方案>的方案》。方案詳細內容請見公司指定披露媒體巨潮網，網址：http://www.cninfo.com.cn/。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于設立中山公用市場管理有限公司的議案》。為了提升管理效率及專業化程度，實現產業提升和業務轉型，同時有效構建防火墻，提升公司形象，同意公司設立中山公用市場管理有限公司，負責管理公司屬下農貿市場，注冊資本為500萬元，公司全資擁有，并授權公司總經室按相關規定辦理注冊手續。本議案沒有達到單獨披露條件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       中山公用事業集團股份有限公司

                                　　　　　　　　　　　　　董事會 

                               　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年三月三十日